Araşdırmaçı Jurnalistlər Qrupu ICIJ Kriptovalyutanın Cinayət Maliyyə Sistemini – “Coin Laundry”ni Ifşa Etdi

Beynəlxalq Araşdırmaçı Jurnalistlər Konsorsiumu (ICIJ) rəqəmsal valyuta dünyasında fəaliyyət göstərən geniş miqyaslı cinayət maliyyə sistemini ifşa edən silsilə hesabatlar yayımladı. Bu səs-küylü araşdırma layihəsinə “Coin Laundry” (Sikkə Paltaryuyanı) adı verilib. Hesabatlar kriptovalyutaların necə qanunsuz yolla pul yuma, mütəşəkkil cinayətkarlıq və digər ağır qanun pozuntuları üçün istifadə edildiyini ətraflı şəkildə göstərir.

ICIJ tərəfindən hazırlanmış məlumatlar kriptovalyuta bazarlarının arxasında gizlənən və dünyanın iqtisadi təhlükəsizliyini təhdid edən bir sıra ciddi fəaliyyətləri ortaya çıxarır. Aşkar edilmiş qeyri-qanuni əməliyyatların siyahısına insan alveri əməliyyatlarının maliyyələşdirilməsi, güclü narkotik kartellərinin pul dövriyyəsi və beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət göstərən Rusiya cinayətkar qrupları daxildir. Bu tapıntılar virtual aktivlərin cinayət dünyası üçün necə əsas ödəmə vasitəsinə çevrildiyini təsdiqləyir.

Araşdırma həmçinin cinayətkarların rəqəmsal aktivləri real nağd pula çevirməsinə kömək edən qlobal “kripto-nağdlaşdırma” məntəqələri şəbəkələrini də aşkar edib. Bu mağazalar və xidmətlər, əslində, cinayətkar qruplara kriptovalyutaları tez və rahat şəkildə yumağa imkan yaradır. “Coin Laundry” ifşaatı, rəqəmsal maliyyə sisteminin iddia edildiyi kimi anonim olmadığını, lakin ciddi nəzarətə və daha sərt tənzimləmə çərçivələrinə ehtiyac olduğunu bir daha nümayiş etdirir.