"Ozan Elektronik Para" Şirkətinə Qarşı Qanunsuz Mərc və Pul Yuyulması Əməliyyatı: Daha 11 Şübhəli Həbs Olunur

İstanbul Respublika Baş Prokurorluğunun Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsinin Qarşısının Alınması və Çirkli Pulların Yuyulması Cinayətləri üzrə İstintaq Bürosu, "Ozan Elektronik Para Anonim Şirkəti"nin fəaliyyətinə qarşı genişmiqyaslı araşdırma aparıb. Şirkət "Cinayət Məqsədilə Təşkilat Yaratma", "Qanunsuz Mərc", "Sələmçilik" və "Cinayətdən Əldə Edilən Əmlak Dəyərlərinin Yuyulması" kimi ağır cinayətlərdə ittiham olunur. Müəyyən edilib ki, "Ozan Elektronik Para A.Ş." qanunsuz mərc oyunlarından (7258 saylı Qanunun pozulması) və "pos" sələmçiliyindən əldə edilən gəlirləri maliyyə sisteminə daxil etmək üçün istifadə edilib. Cinayət yolu ilə əldə olunan vəsaitlər London mərkəzli "Aveon Global Holding" ilə əlaqəli şirkətlər vasitəsilə təmizlənib.

İlkin araşdırmalar çərçivəsində şübhəlilərə və 7 əlaqəli şirkətə qarşı eyni vaxtda keçirilən əməliyyatlar nəticəsində, ümumilikdə təxminən 402 milyon Türk Lirəsi (TL) dəyərində əmlaka – 7 şirkətə, 3 evə, 5 torpaq sahəsinə və 4 nəqliyyat vasitəsinə əl qoyulub. Maliyyə sisteminin bütövlüyünü qorumaq və dəlillərin məhv edilməsinin qarşısını almaq məqsədilə İstanbul Növbətçi Sülh Cəza Məhkəməsinin qərarı ilə Əmanətlərin Sığortalanması Fondu (TMSF) "Ozan Elektronik Para A.Ş."yə qəyyum təyin edilib. Maliyyə Cinayətlərinin Araşdırılması Şurası (MASAK), Türkiyə Respublikası Mərkəzi Bankı (TCMB) və müstəqil audit qurumlarının hesabatları göstərir ki, cinayət gəlirləri virtual POS cihazları vasitəsilə sistemə daxil edilib.

Hesabatlarda, risk dərəcəsi yüksək olan Liviya və İraq kimi ölkələrdən gələn kartlarla edilən təkrarlanan yüksək məbləğli əməliyyatların qarşısının alınmadığı və siqnal verilməsinə baxmayaraq lazımi tədbirlərin görülmədiyi qeyd olunur. Eyni kartların qısa fasilələrlə müxtəlif ticarət yerlərində istifadə edilməsi, bunun əsl ticarət fəaliyyəti deyil, pul köçürməsi və sələmçilik əməliyyatı xarakteri daşıdığını ortaya qoyub. Əlavə olaraq, şirkət sahibi O.Ö.-nün ortağı olduğu "Aveon Global Sigorta A.Ş." vasitəsilə pul vəsaitlərinin "sığorta haqqı" adı altında dövriyyəyə buraxıldığı müəyyən edilib. Şirkətin London mərkəzli "Aveon Global Holding" tərəfindən idarə olunması, cinayət gəlirlərinin sığorta haqqı və ya ticari əməliyyat görünüşü verilərək maliyyə sistemində təmizləndiyini təsdiqləyir.

İlkin həbslərdən sonra nəzarətə alınan şübhəlilərdən 6 nəfəri məhkəmə tərəfindən həbs edilib, 2 nəfər isə məhkəmə nəzarəti tədbiri ilə sərbəst buraxılıb. Lakin aparılan əlavə işlər və maliyyə analizləri pos sələmçiliyi və pul yuyulması əməllərinə təkcə ali rəhbərliyin deyil, şirkətin müxtəlif bölmələrində işləyən şəxslərin də qatıldığını üzə çıxardı. Bu şəxslər arasında keçmiş idarə heyəti üzvləri, informasiya texnologiyaları işçiləri, risk idarəetmə və daxili nəzarət heyəti, proqram təminatı mütəxəssisləri, maliyyə və mühasibatlıq rəhbərləri var idi. Əldə edilən dəlillər əsasında müəyyən edilmiş 16 şübhəlidən 11-i barədə əlavə həbs qərarı verilib. Yeni şübhəlilərin cinayət tarixlərindən sonra əldə etdikləri, ümumi dəyəri 72 milyon TL olan 2 ev, 2 torpaq sahəsi və 3 nəqliyyat vasitəsi də daxil olmaqla, əmlaklarına da əl qoyulub.